Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 сентября 2023 г. Ростовская область, г. Миллерово, ул. Заводская,1, не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 1 223 673 голосующих акций общества, что составляет 99,48% от общего количества голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
3. Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш».
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш» в новой редакции.
6. Отмена Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 230 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 223 673
Наличие кворума: есть (99,48%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 673 1 223 673 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 8 610 098
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 8 610 098
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 8 565 711
Наличие кворума: есть (99,48%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров ПАО «Миллеровосельмаш» в следующем составе:
1. Хорошенков Максим Александрович
2. Темирбулатов Махмуд Анзорович
3. Самсонова Наталия Павловна
4. Вовченко Нелли Рифатовна
5. Удаев Алексей Викторович
6. Крецу Николай Исатьевич
7. Аксенов Борис Владимирович
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 8 565 333
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Крецу Николай Исатьевич 1 223 689
2 Удаев Алексей Викторович 1 223 634
3 Хорошенков Максим Александрович 1 223 602
4 Темирбулатов Махмуд Анзорович 1 223 602
5 Самсонова Наталия Павловна 1 223 602
6 Вовченко Нелли Рифатовна 1 223 602
7 Аксенов Борис Владимирович 1 223 602
«Против» 378
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Миллеровосельмаш» в следующем составе:
1. Хорошенков Максим Александрович
2. Темирбулатов Махмуд Анзорович
3. Самсонова Наталия Павловна
4. Вовченко Нелли Рифатовна
5. Удаев Алексей Викторович
6. Крецу Николай Исатьевич
7. Аксенов Борис Владимирович
3. Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 230 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 223 673
Наличие кворума: есть (99,48%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 673 1 223 673 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 229 803
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 223 673
Наличие кворума: есть (99,50%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Миллеровосельмаш» в следующем составе:
1. Федулов Андрей Николаевич
2. Петров Григорий Александрович
3. Рожков Алексей Викторович
4. Фицнер Алексей Алексеевич
5. Галич Андрей Михайлович
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Федулов Андрей Николаевич
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 673 1 223 673 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Петров Григорий Александрович
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 673 1 223 673 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Рожков Алексей Викторович
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 673 1 223 673 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Фицнер Алексей Алексеевич
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 673 1 223 619 0 54 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Галич Андрей Михайлович
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 673 1 223 619 0 54 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Миллеровосельмаш» в следующем составе:
1. Федулов Андрей Николаевич
2. Петров Григорий Александрович
3. Рожков Алексей Викторович
4. Фицнер Алексей Алексеевич
5. Галич Андрей Михайлович
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 230 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 223 673
Наличие кворума: есть (99,48%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 673 1 223 619 0 54 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш» в новой редакции.
6. Отмена Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 230 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 223 673
Наличие кворума: есть (99,48%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Отменить с 01 августа 2023 года Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 673 1 223 619 0 54 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Отменить с 01 августа 2023 года Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш»
2.7. Дата и номер составления протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 1 от 19 сентября 2023 г.
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31970-Е от 25.12.1992 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31970-Е от 25.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Гетингер
3.2. Дата 19.09.2023г.